Pourquoi un KYC ?

Pour suivre les différentes réglementations européennes et internationales en matière de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, BLAST. doit identifier les bénéficiaires économiques des investissements via des mesures Know Your Customer (KYC) ou Know Your Business (KYB). Il s’agit donc d’une étape essentielle par laquelle chaque adhérent doit passer afin de créer son profil investisseur et ouvrir son portefeuille d’investissement. Comme lors de l’ouverture d’un compte bancaire dans une banque traditionnelle finalement 🙂

Pour aller plus loin :

Les KYC sont une obligation réglementaire à laquelle sont soumises toutes les institutions de paiement, conformément à la Directive Européenne 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Elles entrent donc dans un cadre légal que nous devons respecter, d’où l’obligation d’exactitude, de netteté et de justesse quant aux documents et informations échangés.